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支付宝再次重申：坚决抵制虚拟货币交易将持续开展全面排查和打击治理

来源：生活好品牌时间：2021年06月21日 20:01

　　原标题：支付宝再次重申：坚决抵制虚拟货币交易，将持续开展全面排查和打击治理

　　来源：华夏时报网

　　记者：王永菲冉学东

　　6月21日消息，继今日中国人民银行官网发布《人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构》后，支付宝率先响应，互联网平台对虚拟货币交易的打击治理力度进一步加大。

　　目前，中国工商银行，中国建设银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行也迅速跟进发布《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。

　　各银行表示将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。

　　各银行还表示将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

　　此外，上述银行也都提示广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险，提高风险防范意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动。

　　支付宝在6月21日发布的禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易声明中称，将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。过去一段时间以来，支付宝已多次重申，禁止将支付宝用于虚拟货币交易，一旦发现会立即停止相关支付服务。

　　支付宝在公告中表示，将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度：继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

　　比特币等虚拟货币和金融产品有本质区别，没有实际价值支撑，同时也没有主权信用和商业信用，价格很容易被操纵，出现暴涨暴跌，从而严重侵害消费者财产安全，扰乱经济金融正常秩序。

　　支付宝在公告中表示，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，会立即停止相关支付服务，并将及时报告有关监管部门。

　　支付宝强调，将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动，防范交易炒作风险，同时提醒商家和用户高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。

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责任编辑：陈嘉辉